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许多贷款机构打着“当天就能办下贷款，不需要严格审核”或“只 谎称因跨行转账，需要一定时间才能到账，但其亲戚急需用钱。
合同签订阶段 该阶段主要查明犯罪嫌疑人是否欺骗被害人签订虚高借款合同阴阳借款合同协议等，是否具有非法占有他人财物的故意发放贷款阶段 该阶段主要是查明嫌疑人是否通过制造银行走账流水痕迹，以各种理由要求被害人立即提现履行合同阶段 该阶段主要查明嫌疑人是否肆意制造违约，意图收取高额“违约金”，或者介绍其他假冒的“贷款公司”或者个人。
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